法制网记者 潘从武 通讯员 陈泽华 刘辉

　　“1万元钱怎样投资可使收益最大化?加入中国乾坤可道公司，按照投资金额的多少，每天都可以分红。”12月21日，法制日报记者从新疆乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队获悉，该支队破获近年来最大一起网络传销案案件。犯罪嫌疑人通过虚拟网络平台，以投资理财为名，以高额回报为诱铒，通过线上线下熟人朋友等渠道，大肆发展会员，并按照推荐关系形成层级，通过传销活动骗取财物。

　　截至目前，抓获主要犯罪嫌疑人2名，参与该传销案件人员达1117人，涉案金额近3000万元。

　　投资致富梦破碎

　　在乌鲁木齐做生意的吴芳今年40多岁，2015年9月6日，她到龙泉街某理发店理发时，该店老板娘向她传授了一个赚钱的“秘笈”。

　　老板娘告诉吴芳，她现在不用出门，在手机上就能挣钱，并让吴芳看了投资公司的网址和她每天赚的钱数。

　　理发店老板娘所说的是总部位于湖南的中国乾坤可道公司，该公司在西安也有分公司，主要销售萨奇风味水、富硒藤茶及乾坤可道酒等保健品。

　　如果参与投资需先缴纳1万元会员费(门槛费)。以其中的一种投资方式为例，投资1500元，每单每天可获得13元乾坤币和7元电子币(乾坤币和电子币均为中国乾坤可道公司网上的虚拟币，1乾坤币或1电子币相当于1元钱)，可通过后台申请提现，但要扣除10%的手续费。

　　吴芳看到高额利润便动了心，第二天就迫不及待地联系到了上线，除缴纳1万元会员费外，分别参与了两种投资，购买了13单，共投资10.45万元。投资后，吴芳欣喜地发现，确实“赚”了，当年11月底，账户里就多出了三四万元，她提取了2万元。

　　当年11月，中国乾坤可道公司说要搞活动，投资1万元可获得7万元，吴芳又投了1万元。没想到，11月底，该公司网站突然关闭，吴芳才得知该公司涉嫌传销。吴芳投资的钱是从小额贷款公司贷来的，一年多来，仅利息就还了七八万元，到现在还没有还完。

　　“最让我后悔的是我还把儿媳妇拉下了水，在我的劝说下，她投资了2万多元，现在一分钱都没了。”吴芳哭诉道。

　　“优厚条件”引千人投资

　　今年54岁的杨军是陕西人，他是中国乾坤可道公司在新疆的“头号人物”。

　　2014年11月，他加入中国乾坤可道集团总公司，任西北地区总经理。2015年1月，杨军扩展规模，“进军”新疆。他指使马飞、赵霞等人在全疆范围内“开展业务”、成立报单中心，销售该公司旗下的产品——蓝莓浓缩原汁、乾坤可道酒、富硒藤茶等，并大肆宣称以上产品有保健治疗作用，以此吸引消费者入会投资，并借此发展大批会员。

　　今年6月，新疆自治区公安厅经侦总队下发通知，要求各地对中国乾坤可道公司涉嫌组织、领导传销案进行立案侦查。经初步调查了解到，中国乾坤可道公司运营模式分为A网、B网、C网三种。A网是会员模式，必须先投资1万元，可以分得一些保健品——蓝莓浓缩原汁、保健酒等。成为A网会员后，如果介绍2个人成为A网会员，就可以返还8000元。

　　B网是分红模式，但必须先是A网会员，投资一单为1500元，前期不限单数，后期最多只能投13单，每天每单都可以分红。按照B网的模式，前期投资19500元(满单13个)，9个月后就可以拿到十几万元的分红。

　　C网也是消费分红，前提必须也是A网会员，4000元一个单，可以无限买，每周可分红。这个由系统操作分红，同样的投资有可能分红不一样。到了2015年9月，C网模式投资变为5000元一个单，最高投资不能超过5万元，每周每单分红。比如会员在C网模式投资4万元，理论上3个月可回本，第二个3个月就可以收益16万元，第三个3个月可以收益64万元，按规定9个月为一个周期，中间可复投，复投也是9个月为一个周期，每位投资者都是在网上操作。

　　办案民警告诉记者，在中国乾坤可道官网进行会员注册、层级划分和接收返利，任何人都必须交纳1万元入门费，也就是加入A网，方可取得B网和C网的分红返利资格。之后才可推广会员、发展下线，取得返利。同时，参与者根据自己发展的下线会员的数量取得返利，层层发展，层级越高，返利也就越多。

　　截至案发，中国乾坤可道公司新疆区分公司共发展会员1117人，涉及金额近3000万元，

　　目前，该案主要犯罪嫌疑人赵霞因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法批准逮捕，杨军因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。

　　网络传销打击难度加大

　　“网络传销使用了隐秘的不公开的手段，它的得利方式和传统传销相似，同样是缴纳会费，以电子商务、兼职网赚(或说是享受产品)为掩护，然后再拉人进入作为下线。”办案民警说，网络传销有自己的网站，通过拉人加入，拉的人越多就挣的越多，是传统传销的变种。因为缴纳会费低，加入人数多，发展迅速。网络传销其实就是敲诈团伙。千方百计让你从自己的口袋里掏出钱来交给他们，然后成为他们当中的一员，对自己的朋友、亲人实行欺骗。

　　办案民警介绍，从类型来看，目前网络传销主要包括3种：传统传销的“网络版”，借助互联网推销实物产品，发展下线。另一种是靠发展下线会员增加广告点击率来取得佣金回报，通过网络浏览付费广告获得积分，并由单一的点击广告发展为点击广告、收发email、在线注册等多种方式并存。第三种则是目前发现最多、查处最多的，是所谓的多层次信息网络营销(mlm)模式。在中国乾坤可道公司这起传销案中，犯罪嫌疑人采取的传销手段就是典型的多层次信息网络营销模式。传销载体是其公司的网站，该网站宣传提供企业策划、个人理财、远程教育、培训、买卖商等平台，只要缴纳规定的费用，就可成为会员，开始投资。

　　“市民参与传销违反了我国相关法律规定，投资者与传销组织者之间形成的债务关系不合法，因此不受法律保护。”办案民警说，网络是一个虚拟空间，传销者利用这一特征，借助高科技、电子商务等名义，掩人耳目，大玩“空手道”，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性，打击难度也更大。他提醒广大市民在日常生活和工作中警惕传销，抵制传销，远离传销。(文中人物均为化名)


来源: 法制日报——法制网 （责任编辑:梁梦晚）